Investigación revela la existencia de “carrusel”, una trama de evasión fiscal y apoyo al terrorismo en Europa

contenedores

Una investigación da cuenta de un gigantesco y lucrativo sistema que atraviesa toda Europa, de nombre “carrusel”, que evita el pago de ciertos impuestos, según la denuncia formulada por la plataforma Corretiv, según reseña DW

Por Redacción El Político

Correctiv, plataforma coordinada desde Alemania, está integrada por un grupo de periodistas de investigación de medios como el francés “Libération”, el alemán “Handelsblatt”, el italiano “Ilsole24Ore” o el español “El Confidencial”

En esta ocasión, revela que a través de un comercio transnacional de mercancías se ha creado una red que evita el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y logra devoluciones del fisco de cantidades que no se han pagado nunca.

La trama, según Correctiv, está integrada, por ejemplo, por el líder de una célula de Al Qaeda descubierta en Melilla (España), Zakaria Sais, quien llegó a aparecer como gerente de la empresa danesa Q Transport, responsable de una estafa fiscal por valor de 22 millones de euros.

estafa fiscal

Correctiv planteó un caso específico que da cuenta de un joven identificado como Amir Bahar, un nombre ficticio, que se hizo multimillonario antes de cumplir veinte años tras haber empezado a vender teléfonos móviles en el patio de una escuela alemana a los 16 años.

Las autoridades encontraron que Amir Bahar tenía, al momento de su detención, once empresas y comerciaba no sólo con teléfonos móviles sino también con consolas, cables de cobre y certificados de CO2. Sin embargo, Bahar no hacía sus ganancias con sus productos sino ante todo con lo que obtenía de los delitos fiscales. Al final, Bahar fue condenado por evasión fiscal por valor de 40 millones de euros.

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El negocio en el que Bahar participaba es solo otro ejemplo de las estafas realizadas en carrusel”. En los “carruseles” los negocios con los productos -desde objetos de uso diario hasta certificados de emisiones de CO2 pasando por metales y gas- son legales. El delito se comete en la estafa al fisco de la que también se derivan las ganancias millonarias.

De acuerdo con la investigación, hay otras personas más importantes  detrás de este lucrativo negocio

En el negocio, Amir Bahar sólo era un personaje subordinado que disfrutaba de una pequeña parte de los beneficios. El británico Peter Virdde Singh, conocido con el alias de “Batman”, sí es un pez gordo que se presenta a sí mismo como un magnate inmobiliario con cierta tendencia filantrópica y una fortuna de 4.500 millones de libras.

libras

Este personaje fue detenido en 2017 en el aeropuerto londinense de Heathrow y Alemania ha pedido su extradición, pero actualmente está en libertad bajo fianza.

Bahr, que fue extraditado a Alemania tras haber sido detenido en Estados Unidos, colaboró en una investigación contra directivos del Deutsche Bank por su participación en negocios de carrusel. En abril de 2016 Bahar fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel, de los que se descontaron los dos años que estuvo en prisión preventiva. A finales de abril de 2016 salió en libertad condicional.

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Con información de: DW

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